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錢志龍律師 錢志龍律師為浙江漢橋律師事務所專職律師,中華全國律師協會會員,自執業以來,錢律師善于運用獨特的法律視角和創新方案為客戶提供最佳解決方案,辦理過的大量各類合同糾紛、刑事辯護,均獲得很好的效果。辦理的刑事案件當中當... 詳細>>

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經濟犯罪

2019經濟犯罪的立案标準是什麼?

在我國,經濟犯罪的種類有很多種,而它是發生在市場經濟運行領域下的,因此它相對與其他犯罪來說要複雜的多,它的立案标準與量刑标準較其他犯罪行為也會有所差别,那麼2019年常見的經濟犯罪立案标準是什麼?


(一)非法經營罪立案标準


根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴标準的規定》的有關規定,對非法經營案,符合下列情形之一的,應當追訴:


1、違反國家規定,采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法,擅自經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務進行營利活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:


(1)經營去話業務數額在100萬元以上的;


(2)經營來話業務造成電信資費損失數額在100萬元以上的;


(3)雖未達到上述數額标準,但因非法經營國際電信業務或者涉港澳台電信業務,受過行政處罰2次以上,又進行非法經營活動的。


2、非法經營外彙,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:


(1)在外彙指定銀行和中國外彙交易中心及其分中心以外買賣外彙,數額在20萬美元以上的,或者違法所得數額在5萬元人民币以上的;


(2)公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務規定,采用非法手段,或者明知是僞造、變造的憑證、商業單據,為他人向外彙指定銀行騙購外彙數額,在500萬美元以上的,或者違法所得數額在50萬元人民币以上的;


(3)居間介紹騙購外彙數額在100萬美元以上或者違法所得數額在10萬元人民币以上的。


3、違反國家規定,出版、印刷、複制、發行非法出版物,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:


(1)個人非法經營數額在5萬元以上的,單位非法經營數額在 15萬元以上的;


(2)個人違法所得數額在2萬元以上的,單位違法所得數額在5萬元以上的;


(3)個人非法經營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書 2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上的,單位非法經營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。


4、未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務,非法經營數額在30萬元以上或者違法所得數額在5萬元以上的,應予追訴。


5、個人或單位從事其他非法經營活動,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:


(1)個人非法經營數額在5萬元以上,或者違法所得數額在1萬元以上的;


(2)單位非法經營數額在50萬元以上,或者違法所得數額在10萬元以上的。


(二)挪用公款罪立案标準


涉嫌下列挪用公款情形之一的,應予立案:


1、挪用公款歸個人使用,數額在5千元至1萬元以上,進行非法活動的;


2、挪用公款數額在1萬元至3萬元以上,歸個人進行營利活動的;


3、挪用公款歸個人使用,數額在1萬元至3萬元以上,超過3個月未還的。


各省級人民檢察院可以根據本地實際情況,在上述數額幅度内,确定本地區執行的具體數額标準,并報最高人民檢察院備案。


“挪用公款歸個人使用”,既包括挪用者本人使用,也包括給他人使用。


多次挪用公款不還的,挪用公款數額累計計算;多次挪用公款并以後次挪


(三)行賄罪立案标準


1、行賄案(刑法第三百八十九條、第三百九十條)


行賄罪是指為謀取不正當利益,給予國家工作人員以财物的行為。


在經濟往來中,違反國家規定,給予國家工作人員以财物,數額較大的,或者違反國家規定,給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的,以行賄罪追究刑事責任。


涉嫌下列情形之一的,應予立案:


(1)行賄數額在一萬元以上的;


(2)行賄數額不滿一萬元,但具有下列情形之一的:


①為謀取非法利益而行賄的;


②向三人以上行賄的;


③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的;


④緻使國家或者社會利益遭受重大損失的。


因被勒索給予國家工作人員以财物,已獲得不正當利益的,以行賄罪追究刑事責任。


2、對單位行賄案(刑法第三百九十一條)


對單位行賄罪是指為謀取不正當利益,給予國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體以财物,或者在經濟往來中,違反國家規定,給予上述單位各種名義的回扣、手續費的行為。


涉嫌下列情形之一的,應予立案:


(1)個人行賄數額在十萬元以上、單位行賄數額在二十萬元以上的;


(2)個人行賄數額不滿十萬元、單位行賄數額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:


①為謀取非法利益而行賄的;


②向三個以上單位行賄的;


③向黨政機關、司法機關、行政執法機關行賄的;


④緻使國家或者社會利益遭受重大損失的。


3、單位行賄案(刑法第三百九十三條)


單位行賄罪是指公司、企業、事業單位、機關、團體為謀取不正當利益而行賄,或者違反國家規定給予國家工作人員以回扣、手續費,情節嚴重的行為。


涉嫌下列情形之一的,應予立案:


(1)單位行賄數額在二十萬元以上的;


(2)單位為謀取不正當利益而行賄,數額在十萬元以上不滿二十萬元,但具有下列情形之一的:


①為謀取非法利益而行賄的;


②向三人以上行賄的;


③向黨政領導、司法工作人員、行政執法人員行賄的;


④緻使國家或者社會利益遭受重大損失的。


因行賄取得的違法所得歸個人所有的,依照本規定關于個人行賄的規定立案,追究其刑事責任。


(四)受賄罪立案标準


涉嫌下列受賄情形之一的,應予立案:


1、個人受賄數額在5千元以上的;


2、個人受賄數額不滿5千元,但具有下列情形之一的:


(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的;


(2)故意刁難、要挾有關單位、個人,造成惡劣影響的;


(3)強行索取财物的。


二、新規定的五種案件的立案标準


近年來,貸款、票據、有價證券詐騙案屢見不鮮,為了加大該類經濟犯罪的懲處力度,《立案追訴标準(二)》在2001年追訴标準相關規定的基礎上,根據經濟社會發展變化情況、罪名之間的平衡等因素,提高了5種案件立案追訴标準中的數額标準。 5種案件的立案追訴标準如下:


1、以非法占有為目的,詐騙銀行或者其他金融機構的貸款,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。


2、規定進行金融票據詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:


(一)個人進行金融票據詐騙,數額在一萬元以上的;


(二)單位進行金融票據詐騙,數額在十萬元以上的。


3、使用僞造、變造的委托收款憑證、彙款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證進行詐騙活動,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:


(一)個人進行金融憑證詐騙,數額在一萬元以上的;


(二)單位進行金融憑證詐騙,數額在十萬元以上的。


4、使用僞造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動,數額在一萬元以上的,應予立案追訴。


5、以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人财物,數額在二萬元以上的,應予立案追訴。


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