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錢志龍律師 錢志龍律師為浙江漢橋律師事務所專職律師,中華全國律師協會會員,自執業以來,錢律師善于運用獨特的法律視角和創新方案為客戶提供最佳解決方案,辦理過的大量各類合同糾紛、刑事辯護,均獲得很好的效果。辦理的刑事案件當中當... 詳細>>

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律師姓名:錢志龍律師

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經濟犯罪

經濟犯罪有哪些常見類型,辦案流程是怎麼樣的

  經濟犯罪,是指在社會經濟的生産、交換、分配、消費領域,為謀取不法利益,違反國家經濟、行政法規,直接危害國家的經濟管理活動,依照我國刑法應受刑罰處罰的行為。觸犯經濟犯罪,就要承擔刑事責任。那麼,經濟犯罪種類有哪些常見類型呢?經濟犯罪案件辦案具體流程是怎樣的呢?下面為你詳細介紹。

  一、經濟犯罪有哪些常見類型

  (一)公司高管經濟犯罪類型

  ****罪 行賄罪 走私罪

  受賄罪 挪用公款罪 單位受賄罪

  介紹賄賂罪 職務侵占罪 單位行賄罪

  玩忽職守罪 隐瞞境外存款罪 對單位行賄罪

  私分國有資産罪 巨額财産來源不明罪

  (二)公司經濟犯罪類型

  1、金融業務中的犯罪

  洗錢罪 逃彙罪 貸款詐騙罪

  集資詐騙罪 騙購外彙罪 僞造貨币罪

  票據詐騙罪 高利轉貸罪 變造貨币罪

  保險詐騙罪 信用卡詐騙罪 持有、使用****罪

  有價證券詐騙罪 金融憑證詐騙罪 僞造、變造金融票證罪

  信用證詐騙罪 違法發放貸款罪 違法向關系人發放貸款罪

  非法吸收公衆存款罪 擅自設立金融機構罪 出售、購買、運輸****罪

  非法出具金融票證罪 内幕交易、洩露内幕信息罪

  操縱證券、期貨交易價格罪 對違法票據承兌、付款、保證罪

  僞造、變造國家有價證券罪 僞造、變造股票、公司、企業債券罪

  誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪 編造并傳播證券、期貨交易虛假信息罪

  擅自發行股票、公司、企業債券罪 用帳外客戶資金非法拆借、發放貸款罪

  金融工作人員購買****、以****換取貨币罪

  僞造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批準文件罪

    2、納稅中的犯罪

  偷稅罪 抗稅罪

  騙取出口退稅罪 逃避追繳欠稅罪

  非法出售發票罪 非法出售增值稅專用發票罪

  非法制造、出售非法制造的發票罪 僞造、出售僞造的增值稅專用發票罪

  非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪

  非法購買增值稅專用、購買僞造的增值稅專用發票罪

  虛開增值稅專用發票、用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪

  非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪

  3、知識産權使用中的犯罪

  假冒注冊商标罪 假冒專利罪

  侵犯著作權罪 侵犯商業秘密罪

  銷售侵權複制品罪 銷售假冒注冊商标的商品罪

  非法制造、銷售非法制造的注冊商标标識罪

     4、商品交易活動中的犯罪

  虛假廣告罪 合同詐騙罪

  非法經營罪 逃避商檢罪

  串通投标罪 強迫交易罪

  倒賣車票、船票罪 提供虛假證明文件罪

  損害商業信譽、商品聲譽罪 出具證明文件重大失實罪

  僞造、倒賣僞造的有價票證罪 非法轉讓、倒賣土地使用權罪

  5、生産銷售商品中的犯罪

  生産、銷售僞劣産品罪 生産、銷售有毒、有害食品罪

  生産、銷售假藥罪 生産、銷售劣藥罪 生産、銷售不符合衛生标準的食品罪

  生産、銷售不符合标準的醫用器材罪 生産、銷售不符合安全标準的産品罪

  生産、銷售不符合衛生标準的化妝品罪

  生産、銷售僞劣農藥、獸藥、化肥、種子罪

    6、公司設立管理中的犯罪

  妨害清算罪 虛報注冊資本罪

  為親友非法謀利罪 欺詐發行股票、債券罪

  提供虛假财會報告罪 簽訂、履行合同失職被騙罪

  非法經營同類營業罪 徇私舞弊低價折股、出售國有資産罪

  虛假出資、抽逃出資罪 國有公司、企業、事業單位人員失職罪

  對公司、企業人員行賄罪 國有公司、企業事業單位人員濫用職權罪

  隐匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、财務會計報告罪

  7、進出口貿易中的犯罪

  走私****罪 走私廢物罪

  走私核材料罪 走私文物罪

  走私淫穢物品罪 走私貴重金屬罪

  走私武器、****罪 走私普通貨物、物品罪

  走私珍稀植物、珍稀植物制品罪 走私珍貴動物、珍貴動物制品罪

  二、經濟犯罪案件辦案流程是怎麼樣的

    1、受理

  (一)受理案件時,報案人首先應當向經偵部門的接警民警說明來意,填寫報案材料,接受接警民警的詢問,如實說明相關的情況,提供相關的證據和材料。

  (二)接受案件後,接警民警會制作《受案登記表》,并制作《受案回執》交報案人。

  (三)接受刑事案件之後,經偵部門會盡快開展立案審查工作,一般在7個工作日内,作出立案或不予立案的決定,并告知當事人。遇疑難、重大經濟犯罪案件,可延長30到60個工作日決定是否立案。對于延長審查期限的,辦案單位應向報案人作好解釋工作。

  2、立案

  (一)公安機關經偵部門受理報案後,經審查,凡符合立案條件的,經縣級以上公安機關負責人的批準,予以立案。凡依法不追究刑事責任的,經縣級以上公安機關負責人批準,不予立案。

  同時符合下列條件的,公安機關應予立案:

  1、認為有犯罪事實;

  2、涉嫌犯罪數額、結果或其他情節達到經濟犯罪案件的追訴标準,需要追究刑事責任;

  3、屬于該公安機關管轄。

  (二)公安機關經審查決定不予立案的,如果有控告人,應當制作《不予立案通知書》,并在七日内送達報案的控告人。控告人對公安機關不立案決定不服的,可向原決定的公安機關申請要求立案的複議,或向同級人民檢察院提出異議。

  3、偵查

  (一)已經批準立案的,立案單位應及時展開偵查工作。

  (二)公民認為公安機關在偵查過程中,有侵犯其合法權益的,有權向公安機關的法制部門、紀檢監察部門、督察部門或上級公安機關反映投訴。有權向各級人民檢察院反映、投訴。有權向各級政府有關部門或各級人大反映、投訴。

  4、破案

  經過偵查,具備以下條件的,經縣級以上公安機關負責人批準,可以宣布破案:

  (一)犯罪事實已有證據證明;

  (二)有證據證明犯罪事實是犯罪嫌疑人實施的;

  (三)犯罪嫌疑人或者主要犯罪嫌疑人已經歸案。

  5、偵查終結

  對于犯罪事實清楚,證據确實、充分,犯罪性質和罪名認定正确,法律手續完備,依法應當追究刑事責任的案件,應當制作《起訴意見書》,經縣級以上公安機關負責人批準後,連同案卷材料、證據一并移送同級人民檢察院審查決定。

  通過上文為你詳細介紹的經濟犯罪有哪些常見類型,辦案流程是怎麼樣的的法律知識,我們可以知道經濟犯罪包涵的範圍還是很大的, 涉及到經濟犯罪的犯罪案件一般是走受理--立案--偵查--破案--偵查終結的流程。如果您需要律師協助的話,歡迎咨詢律師。



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